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A Polícia Federal e a Refeita Federal deflagraram a Operação Traders, na manhã desta quinta-feira, 28, para investigar uma pirâmide financeira com milhares de vítimas de Santa Catarina e outros três Estados. Os prejuízos giram em torno de R$ 200 milhões.

Segundo as investigações, os acusados se apresentavam como “traders” para captar economias de vítimas e aplicar os recursos no mercado imobiliário.

Sob a falsa promessa de lucros acima do mercado (de até 6,4%), os suspeitos não faziam aplicações na bolsa na maioria das vezes e, quando aplicavam os montantes, tinham prejuízos.

A organização também operava em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, onde foram cumpridos 17 mandados judiciais nas cidades de Umuarama, Guaíra, Douradina, Foz do Iguaçu, Curitiba e Taboão da Serra.

Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça Federal determinou o sequestro de automóveis, imóveis e criptoativos.

Entenda o esquema

As operações eram feitas através de, pelo menos, 22 empresas não autorizadas pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) a captar recursos e realizar investimentos no mercado.

Os investigados emitiram e ofereceram ao público valores mobiliários consistentes em contratos de investimento coletivo em nome de empresa de fachada, sem registro prévio de emissão junto à CVM, sem lastro ou garantia suficientes e sem autorização prévia da CVM.

Ao longo do tempo, os investigados não conseguiam mais honrar os compromissos assumidos por conta da natureza do esquema, já que o que era arrecadado não era investido em operações de bolsa.